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桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年度陈说摘要
发表时间:2022-06-05 01:17:31 来源:米乐电竞平台m6

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  本公司首要从事天然健康产品的出产运营事务,继续专心于植物功能性成分提取范畴。植物提取物是以植物为质料,依照客户的运用意图,经过物理人工提取别离进程,定向获取和浓集植物或天然中草药中的某一种或多种有用成分,而不改动其有用成分结构构成的产品。公司已成功研讨开宣布近300个标准化植物提取产品,产品包含罗汉果提取物、甜叶菊提取物、工业提取、茶叶提取物及其他保健护肤提取物(如:八角提取物莽草酸、红景天提取物、积雪草提取物、淫羊藿提取物等)。作业上游首要触及农业,下流产品运用作业包含食物、饮料、医药、保健品和化妆品、动物饲料等作业。

  子公司Layn USA担任公司在整个美洲区域植物提取物的出售、物流和商场推广作业,辐射美国、加拿大、墨西哥以及中南美等商场区域,推动公司产品进入美洲干流品牌商场和及时呼应客户需求。

  子公司Layn EUROPE担任公司在整个欧洲区域植物提取物的出售、物流和商场推广作业,是公司的欧洲营销中心。

  子公司上海碧研的首要事务是产品运用配方技能研制和公司产品的出售,是公司的研制和营销中心。

  子公司莱茵农业首要担任植物种子及种苗的研制、培养、繁育、技能推广等事务。

  子公司莱茵出资首要事务为桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。

  子公司优植日子的首要事务是依据公司在天然植物提取范畴堆集的经历,展开特征农产品、功能性无糖软糖、益生菌、袋泡茶、罗汉果风味水饮料等天然健康消费品的研制、出产和出售。

  子公司Layn Holding Group首要担任工业范畴相关的出资活动;孙公司HempRise首要担任公司美国工业工厂及研制中心的建造和运营。

  控股子公司华高生物首要担任茶多酚、速溶茶、茶氨酸、茶黄素、白藜芦醇等提取物系列产品的研制、出产及出售。

  天然甜味剂:公司天然甜味剂事务首要产品为甜叶菊提取物及罗汉果提取物,二者均是现在代糖作业的明星种类,具有“天然”特色及本钱优势。公司深耕植物提取作业20多年,在甜叶菊提取物及罗汉果提取物的出产、出售、工艺技能等方面有着较老练的经历,具有确保产品质量安稳性、均一性的强壮品控才能,产能及年度销量居全球天然甜味剂供货商前三。

  工业提取物:公司在美工业CBD提取工业产能排名全美榜首,被工厂所在地印第安纳州政府列为当地工业示范性项目,是全美少量完结规划化、工业化出产的工业提取厂商之一。

  茶叶提取物:在茶叶提取商场中,公司茶叶提取产品商场份额排名榜首,产种类类根本包含茶叶已知一切可提取的成分种类,品类彻底。

  全工业链:公司上游协作树立了栽培基地,出产端已把握300多种天然植物提取成分,并在出售端布局了掩盖全球的四大营销中心,终端具有独立的研制途径及出售团队,且具有独立的第三方检测实验室,是植物提取作业中少量具有全工业链途径的企业。

  陈说期内,公司及子公司按事务模块,树立了标准的事务流程和运营体系。植物提取事务构建了收购+出产+研制+出售的运营形式;终端消费品事务首要选用收购+OEM+出售的运营形式;建筑工程事务为选用BT项意图运营形式。

  (1)收购形式:运用集成优势下降收购本钱,躲避质量及供货危险。公司设有专门的收购部分,拟定原资料的收购标准、收购计划,树立供货商点评与挑选(含比价)机制,公司经过对供货商的点评挑选供货单位,签定收购合同,清晰两边职责。收购合同需求经过收购部、审计部、财政部和主管司理审理后方可履行。一起,关于一些原资料的收购,公司经过树立“公司+基地+农户”的协作形式,从栽培户直接收购,既强化了公司对质料的管控,又下降了收购本钱。

  (2)出产形式:公司一切产品均严厉依照GMP标准进行出产,以销定产。出产部依据出售部供给的各产品年度出售猜测以及月度发货情况,结合各产品产能,拟定出产计划。出产部分协谐和催促出产计划的完结,一起对产品的出产进程、质量标准、卫生标准等履行情况进行严厉监督处理,由各出产车间担任详细产品的出产处理。QA对整个出产进程中要害出产环节的质料、中心产品、半成品的质量进行查验监控。公司坚持“本钱抢先”战略,经过优化组织组织,加强设备技能改造来进步劳动出产率,操控出产本钱。

  (3)研制形式:公司采纳自主研制和联合研制形式。自主研制形式:公司内部设立了博士后科研作业站、工程技能研制中心、植物科学立异中心、上海健康产品研制途径新产品、运用配方、新工艺、种苗研制及培养等方面的研讨开发,获得非凡成效。本陈说期末,公司已获得68项发明专利。联合研制形式:公司现在与中科院天津生物工业研讨所、上海药物研讨所、广西植物研讨所、湖南农业大学、华东理工大学、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等很多高校和研讨所树立了协作关系,在人才培养、项目研讨、效果转化等方面展开产学研协作,充沛运用科研院校研制资源优势,展开要害技能的联合开发,有用整合人才、资金和信息资源,促进了科技效果转化和要害技能研讨运用。

  (4)出售形式:坚持推动大种类战略,深化营销形式整合。公司近年来连续树立了桂林、上海、美国洛杉矶、意大利萨沃纳四大出售中心,构成了掩盖全球商场的营销形式。公司出售团队注重产品的商场特色剖析,清晰产品定位,供给深度的产品配方处理计划,采纳终端直销方法,进一步深化、细化、优化、商场服务和处理,强化技能出售才能,进步营销质量。

  (1)到2021年12月31日,公司BT项目已累计完结工程产量约20亿元,已累计收到回购款16.034亿元。公司BT项意图主体工程已建造完毕,该项目完毕后,公司不再展开新的BT项目。

  (2)公司在美工业提取工厂项目估量投入将到达8,000万美元左右,现在公司正活跃战胜疫情影响,大力展开技能人员派遣和设备及工艺调试作业,估量将于2022年6月30日前到达正式量产。至此,工业提取产品将正式列入公司出售目录。

  陈说期内,公司兼并报表范围内完结运营总收入105,323.54万元,较2020年度同比添加34.40%,首要驱动要素如下:

  跟着全球健康概念的快速遍及和消费水平的进步,顾客关于大健康产品的需求日益添加,“回归自然,崇尚天然”的消费偏好逐渐锋芒毕露,顾客在挑选食饮、保健品、化妆品等也日益趋向运用天然植物来历的产品,大健康工业的加速鼓起有用带动植物提取作业的成绩添加。尤其是近年顾客对减糖、无糖产品的寻求,“零糖”、“零脂”产品快速成为消费商场的热门,也让天然甜味剂一跃成为植物提取作业的明星单品,2021年公司天然甜味剂事务完结运营 收入63,356.63万元,同比添加54.86%,占公司总营收的60.15%,成为带动公司成绩高速展开的首要驱动要素。

  近年,顾客关于天然健康产品消费偏好的鼓起,有用推动更多消费品牌商研制及推出更多添加植物提取物的终端健康产品;一起,跟着植物提取企业提取工艺的改进及配方运用才能的进步,消费品牌商获取提取物及配方运用的本钱逐渐下降,有利于推动消费品牌商加速展开更多天然健康产品的研制与推出,不断立异更多运用场景,然后也带动上游植物提取企业的展开与强大,2021年公司植物提取板块完结运营收入101,525.60万元,同比添加55.64%。

  近年来,全球各国连续推出各项健康相关方针法规,促进消费向绿色、健康、安全展开,尤其是鼓舞顾客削减蔗糖摄入量,倡议运用契合食物安全标准的甜味剂,部分国家和区域将降糖进步到国家强制管控层面,出台方针征收“糖税”,有用推动下流消费品牌商挑选天然甜味剂替代蔗糖运用至更多消费范畴。

  控股子公司华高生物2021年度运营收入18,843.32万元完结悉数并入,相比较2020年仅并入四季度运营收入4,770.60万元,对公司陈说期总运营收入做出必定成绩奉献。扣除该影响后,公司植物提取事务同比增速为36.75%。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  2021年3月9日,公司2021年榜首次暂时股东大会审议经过了关于调整公司非揭露发行A股股票的相关计划。本次非揭露发行,公司拟向公司控股股东秦本军发行不超越165,470,085股股票(含本数),征集资金总额估量不超越96,800.00万元(含),扣除发行费用后征集资金将用于甜叶菊提取工厂建造以及莱茵天然健康产品研讨院建造项目。

  2021年9月6日,公司收到我国证券监督处理委员会出具的《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2021]2843号),核准公司非揭露发行不超越 165,470,085 股新股,本批复自核准发行之日起12个月内有用。详细情况见公司于2021年9月7日刊登于巨潮资讯网()《关于公司非揭露发行股票请求获得我国证监会核准批复的公告》(2021-065)。

  陈说期内,为加速推动甜叶菊专业提取工厂的建造,公司同步展开项目用地、厂房规划等非揭露发行的前期筹建作业,现在,公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司依照法定程序以3,390万元公民币竞得桂林市临桂区自然资源局以挂牌方法出让的编号为202033号宗地,该宗地将用于满意公司本次非揭露发行募投项目建造的用地需求。公司估量甜叶菊专业提取工厂的建造周期为2年。该出产线的建造一方面将有力地扩展公司产能,进步甜叶菊事务规划,另一方面,专业的提取出产线也将有用地下降产品出产本钱,进步产品赢利率。公司估量项目投入运用后可完结年均出售收入145,699.12万元,年均净赢利15,879.00万元(不含建造期),关于强化公司大单品竞争力,进步事务展开空间和盈利水平,为推动公司天然甜味剂事务规划到达全球榜首的方针发挥要害效果。

  2021年,全球新冠肺炎疫情仍在延伸,人员交流和经济活动都遭到较大影响,公司在美工业项目面临着人员入境约束、设备运送困难、当地疫情安全等巨大建造压力。在此期间,公司上下一心,直面困难,与美国公司团队高效协作,全力推动工业工厂建造开展。截止本陈说宣布日,公司分批组织国内职工赴美展开设备和工艺的调试和优化作业,并为项目量产后的安稳运营展开美国职工技能训练,公司估量2022年上半年将完结调试并到达量产情况。

  工业提取物运用场景非常丰富,根本包含一切植物提取物产品的运用场景,如膳食弥补剂、食物、饮料、化妆品、医药、宠物食物等很多范畴。2021年,公司依托已树立的出售途径优势,活跃对接下流品牌客户。截止本陈说宣布日,公司孙公司HempRise与美国一家工业产品供给商签定《受托加工意向协议》,公司开端估量上述意向性协议加工费金额将到达255-570万美元。陈说期内,公司继续推动世界专利申报、FDA GRAS认证请求预备等作业,为工业事务的久远展开奠定根底。

  公司以为工业提取物或将成为植物提取作业历史上运用范畴最广、商场空间最大、顾客认知最深化的大单品。因而,公司在作业前期阶段提早布局,树立大规划出产及本钱抢先的先发优势,将补彻底球工业提取规划化供给的短板,有力推动下流大型品牌商加速工业相关产品的商场拓宽,进一步稳固公司全球植物提取作业的领军位置,为公司未来事务继续添加做出严重奉献。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2022年4月13日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议经过了《关于2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2022年度薪酬计划的计划》。

  依据2021年4月举行的公司2020年度股东大会审议经过的《关于2020年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2021年度薪酬计划的计划》,独立董事补贴的标准为6万元公民币/年(税前),非独立董事补贴的标准为3.6万元公民币/年(税前),监事补贴的标准为2.4万元公民币/年(税前)。

  高档处理人员的年度薪酬依据公司年度运运营绩及运营展开情况,岗位职责及作业成绩等要素确认。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务收取相应酬劳。

  以上酬劳含公司及控股子公司付出的根本补贴、根本年薪、绩效薪酬、社会稳妥、职工福利。

  依据《公司章程》、《董事补贴准则》、《监事补贴准则》及《董事会薪酬与查核委员会议事规矩》等规章准则的规矩,结合公司运营规划等实践情况并参照作业薪酬水平,公司董事会薪酬与查核委员会拟定了2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划。详细内容如下:

  (1)董事薪酬计划:年薪=根本年薪+绩效年薪+补贴,董事补贴为3.6万元公民币/年(税前),按月发放。如董事在公司担任其他职务的,除董事补贴以外另按其在公司担任的详细处理职务收取相应薪酬,薪酬区间为30万元至120万元;董事未在公司担任其他职务的仅收取董事补贴,按月发放。

  (2)独立董事选用固定补贴制:独立董事补贴的标准为6.0万元公民币/年(税前),按月发放。

  (3)监事薪酬计划:股东监事补贴的标准为2.4万元公民币/年(税前),按月发放。如监事在公司担任其他职务的,除监事补贴以外另按其担任的详细职务收取薪酬。

  (4)公司高档处理人员薪酬:年薪=根本年薪+绩效年薪+补贴+奖金,公司高档处理人员按其在公司担任的详细处理职务收取相应薪酬,薪酬区间为30万元至120万元。

  1、公司董事、监事及高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的,薪酬按其实践任期核算并予以发放。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“莱茵生物”)及部属部分控股子公司依据日常运营需求,2022年度估量与桂林莱茵康尔生物技能有限公司(以下简称“莱茵康尔”)、广西桂林锐德检测认证技能有限公司(以下简称“桂林锐德”)产生日常相关买卖,买卖内容为作业场所租借事务、检测认证事务。2021年度实践产生日常相关买卖总额约为622.94万元,估量2022年度与相关方产生的日常相关买卖总额为不超越1,150万元。

  2、2022年4月13日,公司第六届董事会第十二次会议审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估量的计划》,相关董事秦本军先生已逃避表决。

  3、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》(2022年修订)、《公司章程》等相关规矩,本事项在董事会批阅权限内,不需求提交股东大会批阅。本次日常相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组,不需求经过有关部分赞同。

  上述买卖不存在实践产生总额超出估量总额的部分到达《股票上市规矩》规矩需实行审议及宣布职责的情况。

  其间,2021年度公司向桂林锐德收购的含量检测服务削减38.58%的原因系公司于2020年底新树立了检测实验室,部分含量检测事务经由公司自主完结,因而有小幅度削减。除此之外,上述买卖中未存在实践产生相关买卖的相关人与估量的相关人存在较大差异的情况。

  依据公司2022年度运营计划及桂林锐德承当的检测事务内容,公司估量2022年度与桂林锐德的检测认证服务体量将或许产生较大添加。

  运营范围:化妆品的研制及其技能转让;水利水电、市政工程、建筑工程、装修装修工程、园林绿化工程的规划及施工;机电工程装置、施工(电梯、压力容器在外);健康养老工业出资、开发、运营与处理;对房地产项意图出资、房地产开发、出售;房地产信息、商务信息咨询服务(证券、期货咨询在外);建筑资料、装修资料的出售;物业服务;旅游业的运营与出资、酒店处理;苗木栽培与出售;预包装食物兼散装食物、日用品的批发、零售,农副土特产品的出售(粮食在外)。

  2、财政数据:到2021年12月31日,莱茵康尔的财物总额为107,928.06万元,净财物为30,588.75万元;2021年度,莱茵康尔的运营收入为460.02万元,净赢利为-552.78万元,以上数据未经审计。

  莱茵康尔为公司相关法人操控的企业,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条的规矩,莱茵康尔归于公司相关方。

  莱茵康尔系依法注册树立,依法存续并继续运营的法人主体,运营正常,能够严厉遵守合同约好,具有诚信履约才能。

  运营范围:产品认证技能服务;核算机软硬件服务;食物、饲料、化妆品、环境、植物及提取物、药品、农产品、畜产品的检测及技能开发、技能咨询。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动。)

  2、财政数据:到2021年12月31日,桂林锐德的财物总额为3,829.76万元,净财物为2,571.05万元;2021年度,桂林锐德的运营收入为2,820.08万元,净赢利为547.74万元,以上数据未经审计。

  公司副总司理罗华阳先生在浙江锐德检测认证技能有限公司担任董事,桂林锐德系浙江锐德检测认证技能有限公司控股子公司,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条的规矩,桂林锐德归于公司相关方。

  桂林锐德系依法注册树立,依法存续并继续运营的法人主体,其首要财政数据及其实践运营情况亦相对安稳,能够严厉遵守合同约好,具有诚信履约才能。

  公司及部分子公司因日常作业需求,向莱茵康尔租借作业场所。各方依据相关法令法规的要求、公允的商场价格,别离签署2022年度《作业场所租借合同》,合同经两边单位盖章、代表签字后收效。合同中约好的金额为租借费及物业服务费两项费用(含税),水电费用另结算,乙方应于每月15日前付出当月场所租借费及物业费到甲方指定收款帐户,甲方在收到金钱十个作业日内供给上述费用的相关收据。

  公司因日常运营及展开的需求,拟向桂林锐德收购植物提取物、食物、保健食物及其质料、辅料的检测认证服务,将依据实践需求,以商场价格为参阅根底,两边友爱洽谈定价,签署买卖协议。

  公司已于2017年11月搬家至新厂作业,公司原坐落临桂区临桂镇西城南路秧塘工业园的土地及厂房等不动产系相关方莱茵康尔财物。公司及部分子公司依据日常运营及展开的需求,为确保事务运营的继续安稳,防止不必要的搬家本钱,需继续运用秧塘工业园部分作业场场所。

  公司各类产品有必要经过严厉的检测认证,收购检测认证服务属公司日常运营及展开的根底需求,公司与桂林锐德两边信赖度高,桂林锐德依照大客户价格给予公司优惠,与桂林锐德展开检测技能等事务方面的协作可在服务价格、运送本钱及交流本钱等方面下降公司检测本钱。

  公司估量的2022年度日常相关买卖均为公司正常运营所需,契合公司的实践运营和展开的需求,买卖两边协作情况杰出,定价准则公允,收付款条件合理,不存在危害公司及非相关股东利益的景象。估量上述日常相关买卖将会继续,但不会对公司独立性产生影响,公司首要事务不存在因而类买卖而对相关方构成依靠。

  依据我国证监会《关于上市公司树立独立董事准则的辅导定见》《上市公司处理准则》等法令、法规和《公司章程》《独立董事准则》《相关买卖规矩》等有关规矩,公司独立董事对本次买卖事项进行了仔细的事前及事中检查,并宣布事前认可和独立定见如下:

  2022年度,公司及部属部分子公司依据日常运营需求,拟与相关方桂林莱茵康尔生物技能有限公司、广西桂林锐德检测认证技能有限公司产生日常相关买卖。公司对此相关买卖事项与咱们进行了事前交流,咱们赞同将该计划提交公司董事会审议,董事会审议该相关买卖事项时,相关董事秦本军需求逃避表决。

  咱们以为:本次相关买卖是依据近几年公司与上述相关方相关买卖的实践产生额与2022年度的运营猜测做出的,均为日常运营事务需求而产生的买卖。

  本次相关买卖契合公司正常出产运营的需求,买卖价格依据商场情况确认,没有违背揭露、公平、公平的准则,不存在危害公司股东、特别是中小股东利益的景象,亦不会对公司独立性产生影响。董事会在审议此相关买卖事项时,相关董事秦本军先生逃避了表决,非相关董事经表决共同经过悉数估量的日常相关买卖事项,表决程序契合《公司法》《证券法》等法令法规及《公司章程》的规矩。因而,咱们赞同上述相关买卖事项。

  经审阅,监事会以为:董事会对公司2022年度日常相关买卖估量的审议程序契合法令法规、标准性文件及《公司章程》、公司《相关买卖规矩》等规矩,不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2022年4月13日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议经过了《关于2022年度为子公司供给担保的计划》。为满意公司全资子公司桂林莱茵出资有限公司(以下简称“莱茵出资”)、控股子公司成都华高生物制品有限公司(以下简称“华高生物”)运营活动的资金需求,2022年度,公司赞同为莱茵出资和华高生物向金融组织请求归纳授信(包含但不限于展期或新增的告贷、承兑汇票、订单融资等)别离供给不超越公民币(外币按汇率换算)2亿元和8,000万元额度的担保,实践担保事项产生时,华高生物其他股东应供给相应的反担保办法,包含但不限于以其持有的华高生物股份、个人名下的公司股权和财物供给担保或个人连带职责担保等。上述两项担保详细以与金融组织签定的相关协议文件为准。该事项需求公司2021年度股东大会审议经过。

  运营范围:对商场、公路、城建、制作业、财物处理业、企业项目、园林项意图出资。

  运营范围:食物添加剂(茶多酚;茶多酚棕榈酸酯;茶黄素;绿茶酊;红茶酊)的出产;茶制品的出产;保健食物(质料提取物)的出产;饲料质料和饲料添加剂的出产;植物浸膏/粉(不含药品、危险品和国家约束种类)的研讨、加工及出售;精密化工产品(危险化学品在外)的制作及出售;货品进出口、技能进出口(以上项目不含国家法令、行政法规、国务院抉择制止或约束的项目,依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动);其他无需答应或批阅的合法项目。

  主营事务:茶多酚、速溶茶、茶氨酸等茶叶和虎杖提取物体系产品的研制出产和出售。

  本担保为拟担保授权事项,相关担保协议没有签署,担保协议的首要内容包含但不限于展期或新增的告贷、承兑汇票、订单融资等,详细以与金融组织签定的相关协议文件为准。

  为满意子公司运营及事务展开的需求,董事会赞同为全资子公司莱茵出资、控股子公司华高生物向金融组织请求归纳授信别离供给不超越公民币2亿元及8,000万元额度的担保,详细以与金融组织签定的相关协议文件为准。本次担保有利于确保相关子公司继续、稳健展开,有益于公司整体战略方针的完结,契合公司及整体股东的整体利益。本次担保的目标为公司的全资子公司及控股子公司,财政情况和偿债才能较好,公司对其在运营处理、财政、出资、融资等方面均能有用操控,具有充沛把握与监控被担保公司现金流向的才能。

  为确保资金需求,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内担任该事项并签署相关协议文件。授权期限至2022年度股东大会举行日停止。公司将依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》(2022年修订)、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第2号逐个公告格局》等相关要求及时实行信息宣布职责。

  经过仔细检查,咱们以为:本次对外担保目标为公司兼并报表范围内的子公司,无其他对外担保,危险可控,且有助于子公司事务展开。本次对外担保事项契合相关规矩,其抉择计划程序合法、有用,没有危害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,咱们共同赞同2022年度公司对莱茵出资、华高生物供给的担保额度事项,并赞同提交公司股东大会审议。

  到本公告宣布日,公司对外担保余额为5500万元,不存在逾期担保情况,亦不存在触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当的丢失等情况。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2022年4月13日举行,会议审议经过了《关于续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)为2022年度审计组织的计划》。

  致同会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“致同”)系一家首要从事上市公司审计事务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师事务,具有证券期货相关从业资历,具有多年为上市公司供给优质审计服务的经历和专业才能,能够较好满意公司树立健全内部操控以及财政审计作业的要求。

  在2021年度的审计作业中,致同遵从独立、客观、公平的作业准则,诚信展开作业,注重出资者权益维护,较好地完结了公司托付的审计作业。依据我国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规矩及公司董事会审计委员会主张聘任会计师事务所的定见,考虑到审计作业连续性和安稳性,公司拟续聘致同为公司2022年度审计组织,期限一年,审计费用依据公司事务规划及散布情况洽谈确认。

  致同会计师事务所(特别一般合伙)前身是北京市财政局于1981年树立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所兼并,2011年经北京市财政局赞同转制为特别一般合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特别一般合伙)。

  致同首席合伙人为李惠琦,注册地址为北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

  致同已获得北京市财政局颁布的执业证书(证书序号:NO 019877),是我国第一批获得证券期货相关事务资历和第一批获准从事特大型国有企业审计事务资历,以及第一批获得金融审计资历的会计师事务所之一,第一批获得财政部、证监会颁布的内地事务所从事H股企业审计事务资历,并在美国PCAOB注册。致同曩昔二十多年一向从事证券服务事务。

  到2021年底,致同从业人员超越五千人,其间合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师超越400人。

  致同2020 年度事务收入 21.96 亿元,其间审计事务收入 16.79 亿元,证券事务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,首要作业包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地工业、交通运送、仓储和邮政业,收费总额2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36 万元。

  致同已购买作业稳妥,累计补偿限额6亿元,作业稳妥购买契合相关规矩。2020年底作业危险基金1,043.51万元。

  致同所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法9次、自律监管办法0次和纪律处分1次。

  拟签字项目合伙人:岑敬,1998年成为注册会计师,2001开端从事上市公司审计、2019 开端在本所执业,2020年开端为本公司供给审计服务;近三年为2家上市公司签署或复核审计陈说。

  拟签字会计师:何宇,2007年成为注册会计师,2008年开端从事上市公司审计、2019年开端在本所执业,2020年开端为本公司供给审计服务;近三年为2家上市公司签署或复核审计陈说。

  项目质量操控复核人:杨志,2008年成为注册会计师,2008年开端从事上市公司审计、2008年开端在本所执业,2019年为本公司供给审计服务;近三年签署上市公司审计陈说8份。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分,未遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法和自律监管办法,未遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。

  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  本期审计费用80万元,其间财政报表审计费用55万元,内部操控审计25万元。审计费用系依据公司事务规划及散布情况洽谈确认,较上期审计费用添加45%。本期审计费用添加系公司2021年度开端并入深交所主板添加内部操控审计服务所造成的。

  公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所(特别一般合伙)供给审计服务的经历与才能进行了检查,以为其在执业进程中坚持独立审计准则,客观、公平、公允地反映公司财政情况、运营效果,实在实行了审计组织应尽的职责,赞同向董事会提议续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织。

  事前认可定见:致同会计师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务执业资历,具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。能够满意公司2022年度财政审计、内部操控审计的作业要求,续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)有利于确保公司审计作业质量,有利于维护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,咱们赞同将公司续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政审计组织的事项提交公司董事会审议。

  独立定见:经核对,致同会计师事务所(特别一般合伙)具有证券期货相关事务审计从业资历,在执业进程中坚持独立审计准则,能准时为公司出具各项专业陈说且陈说内容客观、公平,能够满意公司2022年度财政审计、内部操控审计的作业要求。咱们以为续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政审计组织,契合相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》规矩,没有危害公司及广阔股东利益。独立董事共同赞同该计划,并赞同将上述计划提交公司2021年度股东大会审议。

  公司于2022年4月13日举行的第六届董事会第十二次会议,本次会议以7票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)为2022年度审计组织的计划》,董事会赞同续聘致同为公司2022年度审计组织。

  公司于2022年4月13日举行的第六届监事会第十次会议,本次会议以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)为2022年度审计组织的计划》,经审阅,监事会以为致同会计师事务所(特别一般合伙)具有证券从业资历,在执业进程中坚持独立审计准则,能准时为公司出具各项专业陈说,因而赞同续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织。

  5、拟聘任会计师事务所运营执照,首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法,拟担任详细审计事务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方法。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月13日举行第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议,会议审议经过了关于公司《2021年度赢利分配预案》,现将有关情况阐明如下:

  依据致同会计师事务所(特别一般合伙)出具的审计陈说,2021年度公司完结归归于上市公司股东的净赢利118,438,152.08元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩提取10%法定盈利公积金12,087,938.31元,2021年头公司兼并报表未分配赢利573,054,942.52元,2021年底公司兼并报表口径可供股东分配赢利为651,144,419.29元(每10股未分配赢利10.1387元)。

  在归纳考虑公司展开战略、资金情况及非揭露发行施行开展的前提下,公司拟定的2021年度赢利分配预案为:拟不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本,剩下未分配赢利结转至今后年度。

  2021年9月,公司非揭露发行股票项目已获得我国证监会核准批复,现在非揭露发行股票作业正在按开展活跃推动中,详细发行完结时刻待定。公司本次非揭露发行募投项目之“甜叶菊专业提取工厂建造项目”拟投入7.3亿元,占最近一期经审计净财物的39.58%,归于严重项目开销。在本次非揭露发行完结前,募投项目建造的资金需求,公司将以自有或自筹资金先期投入,确保甜叶菊专业提取工厂的建造施行,如终究征集资金无法彻底满意募投项意图建造需求,公司将依据本身战略、运营及本钱性开销规划,采纳包含但不限于运用企业自有资金、请求银行贷款等方法处理募投项目建造资金需求。到现在,公司已运用自有资金3,390万元购买了非揭露发行用地,并同步展开了建筑规划、环评陈说等前期筹建作业。

  依据公司现在处于有严重资金开销组织期间,公司需求满意的资金储藏来满意公司运营展开及募投项意图顺畅施行,缓解公司产能扩张和外延式展开或许呈现的现金压力,归纳考虑整体股东的整体利益及公司的可继续展开,公司2021年度拟不进行赢利分配和本钱公积转增股本。

  依据《证券发行与承销处理办法》的规矩,“上市公司发行证券,存在赢利分配计划、公积金转增股本计划没有提交股东大会表决或许尽管经股东大会表决经过但未施行的,应当在计划施行后发行。相关计划施行前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。”结合《公司法》和《公司章程》的规矩,年度股东大会有必要在次年6月30日前举行,且权益分配有必要在股东大会举行后2个月内完结。

  鉴于发行完结时刻暂无法确认且批文有用期至2022年8月31日止,或许存在发行作业与年度分红时刻上的抵触,为确保公司本次非揭露发行股票融资项目顺畅施行,推动“甜叶菊专业提取工厂建造项目”项目赶快落地,公司拟定2021年度不派发现金盈利、不送红股、不以公积金转增股本,剩下未分配赢利结转至今后年度。

  公司上市以来充沛注重广阔出资者,特别是中小出资者的合理出资报答,活跃回馈广阔出资者,近三年(含本陈说期)公司以现金方法累计分配的赢利占最近三年年均可供分配赢利的54.68%,公司2021年不进行赢利分配,契合《公司章程》及公司《未来三年(2021年-2023年)股东报答规划》的要求。公司将结合非揭露发行股票项目推动情况,当令规划后续分红组织。

  综上,公司2021年度赢利分配预案契合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》等相关规矩和要求,契合公司确认的赢利分配方针、股东报答规划等,统筹考虑了公司展开阶段、未来资金需求、非揭露发行项意图开展情况等要素,不会对公司运营现金流产生严重影响,不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  公司未分配赢利拟用于满意募投项目先期投入和日常研制、出产、出售等运营展开需求,以促进公司久远健康展开。公司一向注重出资者的合理出资报答,未来将继续严厉遵守相关法令法规和《公司章程》《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红报答规划》等规矩,归纳考虑与赢利分配相关的各种要素,在统筹公司可继续展开的前提下,活跃实行赢利分配方针,为出资者供给共享经济添加效果的时机。

  经核对,咱们以为:公司2021年度赢利分配预案归纳考虑了公司展开战略、未来资金运用需求、非揭露发行施行开展、股东报答规划等要素,契合公司实践情况,契合我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红报答规划》等规矩和要求,有利于公司的健康继续展开,契合公司及整体股东的利益,不存在危害公司股东特别是中小股东权益的景象;相关抉择计划机制、审议程序契合《公司章程》及相关法令法规的规矩,赞同公司提出的2021年度赢利分配预案并提交股东大会审议。

  公司2021年度赢利分配计划契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年(2021-2023年)股东报答规划》中关于赢利分配的相关规矩,充沛考虑了公司未来资金需求、非揭露发行施行开展以及股东出资报答等归纳要素,契合公司和整体股东的利益特别是中小出资者的久远利益。因而,监事会赞同本次不进行赢利分配的预案。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”) 关于举行第六届董事会第十二次会议的告诉于2022年4月3日以短信、即时通讯东西及电子邮件的方法宣布,会议于2022年4月13日上午10:00以现场会议的方法举行,现场会议举行地址为桂林市临桂区公民南路19号公司四楼会议室。本次会议应亲身到会董事7名,实亲身到会董事7名,公司监事和高档处理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生掌管,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议合法有用。

  1、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度总司理作业陈说》;

  与会董事仔细听取了公司总司理秦本军先生代表公司运营处理层所作的2021年度公司各项作业计划的履行情况陈说,以为2021年度公司运营处理层有用地履行了董事会和股东大会的各项抉择,该陈说客观线年度的首要作业和公司整体运作情况。

  2、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度董事会作业陈说》;[该计划需提交2021年度股东大会审议]

  公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》,并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会作业陈说》及《2021年度独立董事述职陈说》同日刊登于巨潮资讯网()。

  3、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度陈说全文及摘要》;[该计划需提交2021年度股东大会审议]

  4、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度社会职责陈说》;

  5、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度财政陈说》;[该计划需提交2021年度股东大会审议]

  公司2021年度财政陈说经致同会计师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了标准无保留定见的审计陈说(致同审字(2022)第450A009702号)。

  6、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度赢利分配预案》;[公司独立董事已就该事项宣布赞同的独立定见,该计划需提交2021年度股东大会审议]

  依据致同会计师事务所(特别一般合伙)出具的审计陈说,2021年度公司完结归归于上市公司股东的净赢利118,438,152.08元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩提取10%法定盈利公积金12,087,938.31元,2021年头公司兼并报表未分配赢利573,054,942.52元,2021年底公司兼并报表口径可供股东分配赢利为651,144,419.29元(每10股未分配赢利10.1387元)。

  在归纳考虑公司展开战略、资金情况及非揭露发行施行开展的前提下,公司拟定的2021年度赢利分配预案为:拟不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本,剩下未分配赢利结转至今后年度。

  详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网()《关于2021年度拟不进行赢利分配的专项阐明》(公告编号2022-024)。

  7、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于付出2021年度审计费用的计划》;[该计划需提交2021年度股东大会审议]

  依据作业量及两边的事务约好书约好,会议抉择付出公司审计组织致同会计师事务所(特别一般合伙)2021年度财政报表及内控审计费用80万元。

  8、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)为2022年度审计组织的计划》;[公司独立董事已就该事项宣布赞同的事前认可定见及独立定见,该计划需提交2021年度股东大会审议]

  鉴于公司2021年度财政陈说经致同会计师事务所(特别一般合伙)审计,此次担任我公司财政和内控审计组织,作业勤勉尽责,坚持独立、客观、公平的审计准则,公允合理的宣布审计定见。董事会赞同公司续聘致同会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织。

  9、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于2022年度向金融组织请求归纳授信的计划》;[该计划需提交2021年度股东大会审议]

  依据公司继续出产运营的需求,确保公司及控股子公司日常运营活动的资金需求,2022年度公司拟以公司或控股子公司名义向金融组织请求不超越公民币(外币按汇率换算)10亿元额度的归纳授信(包含但不限于展期或新增的告贷、承兑汇票、订单融资等,详细以与金融组织签定的相关协议文件为准,不包含此前现已产生并存续的告贷),担保方法为包含但不限于以本公司、全资及控股子公司的财物(含公司持有的桂林银行股份有限公司股权)供给质押、典当及确保担保等。

  为确保资金需求,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内担任该事项并签署相关协议文件。授权期限至2022年度股东大会举行日停止。

  10、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于2022年度为子公司供给担保的计划》;[该计划需提交2021年度股东大会审议]

  为满意子公司运营及事务展开的需求,董事会赞同为全资子公司莱茵出资和控股子公司华高生物向金融组织请求归纳授信(包含但不限于展期或新增的告贷、承兑汇票、订单融资等)别离供给不超越公民币(外币按汇率换算)2亿元、8,000万元额度的担保,详细以与金融组织签定的相关协议文件为准。本次担保有利于确保公司继续、稳健展开,有益于公司整体战略方针的完结,契合公司及整体股东的整体利益。本次担保的目标为公司兼并报表范围内的子公司,财政情况和偿债才能较好,公司对其在运营处理、财政、出资、融资等方面均能有用操控,具有充沛把握与监控被担保公司现金流向的才能。

  为确保资金需求,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内担任该事项并签署相关协议文件。授权期限至2022年度股东大会举行日停止。公司将依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》(2022年修订)《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司标准运作》等相关要求及时实行信息宣布职责。

  11、会议审议《关于2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2022年度薪酬计划的计划》;本计划触及整体董事薪酬,依据慎重性准则,本计划整体董事逃避表决。 [公司独立董事已就该事项宣布赞同的独立定见,该计划需提交2021年度股东大会审议]

  《关于2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的确认及2022年度薪酬计划的公告》(公告编号:2022-020)同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

  12、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度内部操控自我点评陈说》;[公司独立董事已就该事项宣布赞同的独立定见]

  公司结合作业特色、公司规划及出产运营实践情况需求,拟定并有用履行公司《内部操控准则》,健全公司内部操控组织组织,确保公司事务活动的正常进行,防备运营危险,维护公司的财物安全和完好,公司内部审计部分人员配备到位,确保公司内部操控的履行及监督效果;公司内部操控体系的建造得到完善,公司内部操控总体上不存在严重缺点。契合国家有关法令法规及《公司章程》的要求。公司《2021年度内部操控自我点评陈说》客观、实在、精确地反映了公司内部操控的实践情况。

  13、会议以6票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于2022年度日常相关买卖估量的计划》;[相关董事秦本军先生逃避表决,公司独立董事已就该事项宣布赞同的事前认可定见及独立定见]

  公司及部属部分子公司因日常运营需求,需求与相关方桂林莱茵康尔生物技能有限公司产生日常相关买卖,买卖内容为作业场所与库房的租借事务。公司因日常运营需求,需求与相关方桂林锐德产生日常相关买卖,买卖内容为收购检测认证服务。

  详细内容详见公司同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于2022年度日常相关买卖估量的公告》(公告编号:2022-021)。

  14、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》;[该计划需提交2021年度股东大会审议]

  致同会计师事务所(特别一般合伙)受公司托付,对公司董事会编制的《2021年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》进行鉴证,并出具了致同专字(2022)第450A006503号鉴证陈说。

  详细内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()的《2021年度征集资金寄存与实践运用情况专项陈说》。

  15、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于举行2021年度股东大会的计划》。

  公司董事会赞同于2022年5月6日下午15:00在公司四楼会议室举行2021年度股东大会。

  详细内容详见公司同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于举行2021年度股东大会的告诉》(公告编号:2022-025)。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2022年4月13日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议经过了《关于举行2021年度股东大会的计划》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  2、会议招集人:公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议于2022年4月13日审议经过了《关于举行2021年度股东大会的计划》。

  本次股东大会的招集、举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程的规矩。

  网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为2022年5月6日上午9:15一9:25,9:30一11:30以及下午13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系()投票时刻为2022年5月6日上午9:15至下午15:00。

  (1)到2022年4月28日深圳证券买卖所买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东或其受托代理人(授权托付书见附件二);

  (1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。[独立董事述职陈说详细内容见巨潮资讯网(。

  (2)上述提案现已公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议经过,详见同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《第六届董事会第十二次会议抉择公告》(公告编号:2022-018)、《第六届监事会第十次会议抉择公告》(公告编号:2022-019)。

  (3)上述第第5、7、9、10、11项提案需求对中小出资者的表决效果独自计票并宣布。

  (2)法人股东持运营执照复印件(加盖公章)、单位持股凭据、法人授权托付书(加盖公章)及到会人身份证处理挂号手续;

  (3)托付代理人凭自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续;

  (4)异地股东能够信函或传真方法挂号(需供给有关证件复印件),不接受电线:00至15:00;

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方法举行,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系()参与投票(网络投票的详细操作流程见附件一)。

  股东对总提案与详细提案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总提案的表抉择见为准;如先对总提案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总提案的表抉择见为准。

  1、经过深圳证券买卖所互联网投票体系()开端投票的时刻为2022年5月6日(现场股东大会举行当日)上午9:15,完毕时刻为2022年5月6日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹授权 先生(女士)代表自己(单位)到会桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年度股东大会,并对以下计划行使表决权。(下转B272版)



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