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公司新闻
南华生物医药股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告
发表时间:2022-06-26 03:53:12 来源:米乐电竞平台m6

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、本次股东大会选举的2名非职工代表监事与职工代表大会选举的1名职工监事共同组成公司第十一届监事会。

  (2)网络投票时间:2021年12月29日(星期三)。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。

  3、现场会议召开地点:长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

  7、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  通过现场和网络投票的股东14人,代表股份153,294,218股,占上市公司总股份的49.20%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份115,301,655股,占上市公司总股份的37.01%。通过网络投票的股东12人,代表股份37,992,563股,占上市公司总股份的12.19%。

  2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份37,992,563股,占上市公司总股份的12.19%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东12人,代表股份37,992,563股,占上市公司总股份的12.19%。

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体表决结果如下:

  1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

  同意145,323,827股,占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中,中小投资者同意30,022,172股,表决结果为当选。

  同意145,323,827股,占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中,中小投资者同意30,022,172股,表决结果为当选。

  同意151,903,827股,占出席会议有效表决权股份总数的99.09%。其中,中小投资者同意36,602,172股,表决结果为当选。

  同意145,323,827股,占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中,中小投资者同意30,022,172股,表决结果为当选。

  2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

  同意145,323,827股,占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中,中小投资者同意30,022,172股,表决结果为当选。

  同意151,903,827股,占出席会议有效表决权股份总数的99.09%。其中,中小投资者同意36,602,172股,表决结果为当选。

  同意145,323,827股,占出席会议有效表决权股份总数的94.80%。其中,中小投资者同意30,022,172股,表决结果为当选。

  3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》

  同意150,903,827股,占出席会议有效表决权股份总数的98.44%。其中,中小投资者同意35,602,172股,表决结果为当选。

  同意150,903,827股,占出席会议有效表决权股份总数的98.44%。其中,中小投资者同意35,602,172股,表决结果为当选。

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。



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