本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日、2022年4月25日在上海证券交易所网站（）上别离披露了《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-023）、《关于2021年年度股东大会撤销部分提案并添加暂时提案的公告》（公告编号：2022-025），方案于2022年5月18日14点在上海市浦东新区川大道585号公司会议室举行公司2021年年度股东大会。本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法。

　　因为上海市现在处在新冠肺炎疫情防控的特别时期，依据政府部门出台的疫情防控方针要求，对本次股东大会举行地址所在区域实施关闭办理。为严厉执行疫情防控相关要求，活跃合作全市疫情防控作业，一起维护股东、股东署理人和其他参会人员的健康，依法保证股东合法权益，公司对疫情防控期间参与本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

　　为活跃合作疫情防控作业，维护参会股东、股东署理人及其他参会人员的身体健康，削减人员集合，下降感染危险，主张股东优先选择经过网络投票的方法参与本次股东大会。

　　为执行疫情防控要求，因为本次股东大会无法在会议举行地址设置现场会议，现场会议的举行方法调整为以通讯方法举行。请期望参会的股东在2022年05月17日下午17:00前经过向公司指定邮箱（邮箱地址：发送电子邮件的方法完结参会挂号，经过通讯方法参与股东大会的股东需供给、出示的材料与现场股东大会的要求共同。公司将向成功挂号参会的股东及股东署理人供给通讯接入方法，请获取会议接入方法的股东及股东署理人勿向其他第三方共享会议接入信息。

　　未在挂号时刻完结参会挂号的股东及股东署理人将无法以通讯方法接入本次会议，但仍可经过网络投票的方法参与本次股东大会。

　　除投票方法和举行方法改变外，公司2021年年度股东大会的举行时刻、审议事项等均不变。

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